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利用人工智能转变企业管理,ComplyAdvantage 获 820 万美元融资

【数据猿导读】 设想一下,在企业创立初期,如果由于某些原因无法通过反洗钱调查,那就无法开立一个企业银行账户,也就无法通过身份审查来接收来自其它国家地区的融资款项,可见合规性对于一家企业来说可谓是生死攸关,但是,金融犯罪目前却变得越来越复杂,数量也在不断增加,企业传统的客户关系筛查和...

利用人工智能转变企业管理,ComplyAdvantage 获 820 万美元融资

设想一下,在企业创立初期,如果由于某些原因无法通过反洗钱调查,那就无法开立一个企业银行账户,也就无法通过身份审查来接收来自其它国家地区的融资款项,可见合规性对于一家企业来说可谓是生死攸关。但是,金融犯罪目前却变得越来越复杂,数量也在不断增加,企业传统的客户关系筛查和监控方式现在已经比较落后,并且成本昂贵,效率低下,通常需要进行大量的人力工作,对于犯罪分子的克制作用也十分有限。ComplyAdvantage 相信采用人工智能机机器学习能够逐渐转变企业合规性的管理方式。

今天,ComplyAdvantage 宣布获得 820 万美元 A 轮融资,由欧洲最大的风投机构之一 Balderton Capital 领投。公司计划利用本轮融资推进业务增长,并提高产品服务在欧洲和北美地区的覆盖率。

ComplyAdvantage 创立于 2014 年,总部位于伦敦,致力于帮助企业履行合规性义务并降低合规性管理的成本投入。公司利用人工智能、机器学习和大数据分析技术,利用专有动态数据库,覆盖制裁和监控名单、政治敏感人物和全球不良媒体信息,基于最新数据创建高风险个人、企业及相关机构的系统分析信息,实时洞察金融犯罪的风险。其创新性的人工智能筛选和监测技术不仅能够提高准确性,而且有助于降低错误的风险警报几率。

公司创立初期主要是帮助少数企业来达到反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)的相关要求,之后服务产品逐渐扩展至政治敏感人物名单以及其它难以规模化实施的企业风险及合规性问题。现在,ComplyAdvantage 解决方案主要包括三个方面:专有 AML 风险数据库、“了解您的客户”(KYC)在线筛选和监控平台以及实时交易监控平台来检测可疑客户行为。企业可以利用 ComplyAdvantage 平台,在涉及制裁、洗钱、恐怖融资、贿赂和腐败的合规性法规问题时,做出明智的选择。

自创立至今,ComplyAdvantage 已经与金融市场以及其它领域的监管、高风险领域的 200 多名客户进行了合作。本周,公司最新在纽约设立了办事处。


来源:36kr

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